OB欧宝体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
公司第八届董事会第十二次会和“2021年年度股东大会”审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（网址）披露的“临 2022-034”号公告。
为整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，公司于2022年8月18日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、林茂先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体情况详见公司于同日披露的相关公告。
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、OB欧宝体育法规和《公司章程》的规定，同意提交董事会审议。
公司本次调整增加的2022年度日常关联交易预计额度，有利于公司整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
鉴于：1、公司董事会于2022年4月27日聘任吕荣典先生为公司副总经理，为公司关联自然人；2、吕荣典先生于2021年11月8日辞去公司参股公司厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，2022年4月27日至2022年11月8日，公司与厦门同顺之间的日常经营易为日常关联交易，2022年11月9日（含）之后，厦门同顺不再是公司关联人。因此，公司对2022年4月27日至2022年11月8日之间与厦门同顺的日常关联交易金额预计如下：
除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过的《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。
截至2022年8月15日，厦门汉发资产总额为3.26万元，负债总额为0元，净资产为3.26万元。2022年7月18日至2022年8月15日，厦门汉发实现营业收入2,050.48万元，净利润2.89万元。（注：因厦门汉发系2022年7月成立的新公司，前述财务数据未经审计。）
截至2021年末，厦门同顺经审计的资产总额为269,412.25万元，负债总额为265,920.80元，净资产为3,491.45万元。2021年度，厦门同顺实现营业收入1,311,553.26万元，净利润1,410.14万元。
截至2022年3月末，厦门同顺的资产总额为250,319.35万元，负债总额为246,819.22元，净资产为3,500.13万元。2022年1-3月，厦门同顺实现营业收入125,563.22万元，净利润8.68万元（未经审计）。
截至2021年末，瑞达源发经审计的资产总额为10,078.14万元，负债总额为151.99万元，净资产为9,926.15万元。2021年度，瑞达源发实现营业收入6,204.02万元，净利润-73.85万元。
截至2022年3月末，瑞达源发的资产总额为10,120.41万元，负债总额为231.71万元，净资产为9,888.70万元。2022年1-3月，瑞达源发实现营业收入4,724.55万元，净利润-37.45万元（未经审计）。
截至本公告披露日，公司持有厦门汉发40%股份，厦门汉发为公司参股公司，公司副总经理许加纳先生在厦门汉发担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门汉发为本公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有厦门同顺30%股份，厦门同顺为公司参股公司。鉴于：1、公司董事会于2022年4月27日聘任吕荣典先生为公司副总经理，为公司关联自然人；2、吕荣典先生于2021年11月8日辞去公司参股公司厦门同顺董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，厦门同顺至2022年11月8日前为本公司关联法人，2022年11月9日（含）之后，厦门同顺不再是公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有瑞达源发40%股份，瑞达源发为公司参股公司。鉴于：1、李智先生于2022年5月10日辞去公司职工监事职务；2、李智先生在瑞达源发担任董事。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，瑞达源发至2023年5月10日前为本公司关联法人，2023年5月11日（含）之后，瑞达源发不再是公司关联法人。
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
上述关联交易有利于公司整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，且上述关联交易均将根据市场价格，遵循公允的原则进行定价，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司已于2022年8月11日公告了股东大会召开通知，OB欧宝体育单独或者合计持有45.13%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2022年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司本次增加的临时议案为《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》,具体内容详见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站（网址）披露的“临 2022-071”号公告。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，OB欧宝体育9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
上述议案1至议案3、议案5、议案6已经公司2022年8月9日召开的第九届董事会2022年第六次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议审议通过；上述议案4已经公司2022年8月18日召开的第九届董事会2022年第七次临时会议审议通过。相关公告已于2022年8月11日以及2022年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（）。
应回避表决的关联股东名称：郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、吕荣典、魏卓
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。